证券代码：300068               证券简称：南都电源         公告编号：2023-088




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023
年 7 月 24 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应
参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主
持，会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司《2023年半年度报告及其摘要》详见公司于同日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公
告。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
    独立董事对此发表了明确的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       三、审议通过了《关于2023年度新增对子公司提供担保的议案》
    经审议，董事会同意在2023年度新增对杭州南都动力科技有限公司（以下简
称“南都动力”）提供担保不超过7亿元、新增对杭州南都电源贸易有限公司（以
下简称“南都贸易”）提供担保不超过0.5亿元、新增对安徽南都华铂新材料科技
有限公司（以下简称“华铂新材料”）提供担保不超过3亿元、新增对安徽南都华
拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）提供担保不超过3亿元，即2023
年度合计对南都动力提供不超过22亿元担保、对南都贸易提供不超过1亿元担保、
对华铂新材料提供不超过10亿元担保、对南都华拓提供不超过10.5亿元。本次担
保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度新增
对子公司提供担保的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
    经审议，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际
业务情况并参照市场行情，与会计师事务所协商确定具体审计费用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟变更会
计师事务所的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2023年8月21日（星期一）14：30在浙江省杭州市西湖区文二
西路822号公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。


             浙江南都电源动力股份有限公司
                       董 事 会
                    2023 年 8 月 5 日