证券代码：300068             证券简称：南都电源         公告编号：2023-102




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事
3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体
监事一致同意2023年第三季度的内容。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    经审议，监事会同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》部
分条例进行修改。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
             浙江南都电源动力股份有限公司
                        监 事 会
                  2023 年 10 月 25 日