证券代码：300068              证券简称：南都电源          公告编号：2023-110




                   浙江南都电源动力股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2023 年 10 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023
年 10 月 28 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应
参会的董事 6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主
持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司董事王莹娇女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理
职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由7名董事组成，为保证公司董
事会工作正常进行，公司董事会现提名公司副总经理、财务总监高秀炳先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届
董事会届满。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，董事会同意聘任公司董事会秘书曲艺女士为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上的《关于
变更董事、高级管理人员的公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                     浙江南都电源动力股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2023 年 10 月 31 日