浙江南都电源动力股份有限公司

     独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项

                             的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董
事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    1、关于补选第八届董事会非独立董事候选人的独立意见
    经审议，我们认为：非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定和公司需要，没有损害股东的利益。经过对高秀炳
先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述候选人符合上市公
司董事的任职资格，未发现其存在不得担任公司董事情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。
    因此，我们同意提名高秀炳先生为第八届董事会非独立董事候选人，并同意
将此议案提交股东大会审议。
    2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经核查公司董事会聘任的副总经理曲艺女士的个人履历等有关资料，我们认
为：被聘任人员具备履行职责所需的专业能力和管理经验，不存在《中华人民共
和国公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未
受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。本次董事会所聘任人
员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有
关规章制度的相关规定，其提名和聘任程序合法合规，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。因此，我们同意聘任曲艺女士为公司副总经理。


                                        独立董事：薛安克 吴晖 来小康
                                             2023 年 10 月 31 日