证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-046
北京碧水源科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2023年5月20日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2023年6月5日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月5日9：
15至2023年6月5日15：00的任意时间。现场会议于2023年6月5日上午9：30在北
京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出 席本次会议的 股 东 及股 东代表共 28 人 ，代表公司有表决权 的股份
1,804,761,445 股，占公司有表决权股份总数的 49.80%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 1,786,779,091 股，占公司有表决权股
份总数的 49.30%；参加网络投票的股东 25 人，所持有表决权股份 17,982,354
股，占公司有表决权股份总数的 0.50%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员出席了
本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
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二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,380,919 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 255,526 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,601,828 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.88%；反对票 255,526 股；弃
权票 125,000 股。
2. 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,269,519 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票 366,926 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,490,428 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.26%；反对票 366,926 股；弃
权票 125,000 股。
3. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,269,519 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票 366,926 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,490,428 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.26%；反对票 366,926 股；弃
权票 125,000 股。
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4. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,269,519 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票 366,926 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,490,428 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.26%；反对票 366,926 股；弃
权票 125,000 股。
5. 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,269,519 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票 366,926 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,490,428 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.26%；反对票 366,926 股；弃
权票 125,000 股。
6. 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,269,519 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票 366,926 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,490,428 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 97.26%；反对票 366,926 股；弃
权票 125,000 股。
7. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
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露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,802,058,708 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.85%；反对票 2,702,737 股，占出席会议有表决权股份总数 0.15%；弃权票 0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 15,279,617 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 84.97%；反对票 2,702,737 股；
弃权票 0 股。
8. 审议通过《关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
9. 审议通过《关于提前终止为奥赛科膜科技（天津）有限公司提供担保的
议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
10. 审议通过《关于提前终止为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的
议案》；
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本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
11. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
12. 审议通过《关于提前终止为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
13. 审议通过《关于提前终止为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议
5
案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
14. 审议通过《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的
议案》；
本议案内容详见公司于2023年5月20日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
15. 审议通过《关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议
案》。
本议案内容详见公司于2023年5月20日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,804,429,745 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票 206,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权票 125,000
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 17,650,654 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.16%；反对票 206,700 股；弃
权票 125,000 股。
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三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2023年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月五日
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