北京海新能源科技股份有限公司


证券代码：300072         证券简称：海新能科         公告编号：2023-099

                  北京海新能源科技股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月26
日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023年10
月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现
场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公
司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式
通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次
会议通过之日起至第六届董事会届满。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》及公司相关制度的有关规定，董事会同意选举如下成员
为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满。具体选举及组成情况如下：
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序号    专门委员会名称     主任委员（召集人）             委员名单

                                                周从文、刘雷、王力、张蕊、
 1        战略委员会            张鹏程            魏飞（独立董事）、吴盛富
                                                        （独立董事）

                                                吴盛富（独立董事）、姜哲铭
 2        审计委员会       李红杰（独立董事）
                                                  （独立董事）、王笛、王力

                                                李红杰（独立董事）、吴盛富
        提名和薪酬考核
 3                         魏飞（独立董事）     （独立董事）、姜哲铭（独立
            委员会
                                                    董事）、张鹏程、王笛

                                                  张鹏程、王腾、张蕊、魏飞
 4        技术委员会            周从文          （独立董事）、吴盛富（独立
                                                            董事）

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       董事会同意聘任周从文先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日
  起至第六届董事会届满。

       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
  会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
  事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》

       董事会同意聘任赵文涛先生为公司常务副总经理；余冬明先生、吴永涛先生、
  胡堃先生、孔德良先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第
  六届董事会届满。

       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
  会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
  事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    董事会同意聘任邓运先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之
日起至第六届董事会届满。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任张蕊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之
日起至第六届董事会届满。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任张冠卿女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通
过之日起至第六届董事会届满。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    董事会同意聘任王莹女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会
议通过之日起至第六届董事会届满。
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    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券
事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                         北京海新能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023年10月26日




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