北京海新能源科技股份有限公司


证券代码：300072             证券简称：海新能科           公告编号：2023-104

                    北京海新能源科技股份有限公司
 关于《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案
                   （修订稿）》及摘要修订说明的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2023
年 09 月 08 日，第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于<北京海新能源科

技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的
议案。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
具体详见公司于 2023 年 09 月 08 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等相关公告。

       根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 09 月 11 日出具的《内

蒙古美方煤焦化有限公司审计报告》（利安达专字【2023】第 2251 号）、于 2023
年 10 月 18 日出具的《北京海新能源科技股份有限公司审阅报告》（利安达专字
【2023】第 2269 号），以及中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中
威正信”）于 2023 年 09 月 12 日出具的《北京海新能源科技股份有限公司拟进行
股权转让所涉及的内蒙古美方煤焦化有限公司股东全部权益价值项目资 产评估
报告》（中威正信评报字（2023）第 1040 号）。公司对本次出售预案进行了相应
的补充和修订，修订主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《北京海
新能源科技股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》中的简称具有相同含义）：

   章节              标题                         主要修订内容
公司声明       -                 补充披露了审计、评估工作的完成情况。
交易对方声明 -                   补充披露了购买标的资产时约定的股份回购条款。
释义           -                 根据全文补充披露的内容，增加了相关释义。




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                                                         北京海新能源科技股份有限公司

     章节               标题                       主要修订内容
                                  1、补充披露了标的资产评估报告的相关内容；
               一、本次交易方案   2、补充披露了购买标的资产时约定的股份回购条款；
               概要               3、补充披露了关于乌达区焦化企业有序关停淘汰的基
                                  本情况。
                                  1、根据中威正信出具的《资产评估报告》补充披露了
               二、标的资产的评
                                  标的资产的评估情况；
               估情况
                                  2、删除了原“标的资产的预估作价情况”的相关内容。
               六、本次交易对上   补充披露了本次交易对上市公司主要财务指标的影
重大事项提示
               市公司的影响       响。
               七、本次交易需要   更新了截至公告日已履行及尚需履行的决策和审批程
               的决策与审批程序   序。
               十一、本次交易对   1、补充披露了审计、评估工作的完成情况；
               中小投资者权益保   2、补充披露了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补
               护的安排           措施。
               十二、待补充披露
                                  删除了本部分内容。
               的信息提示
                                  1、补充披露了标的资产的估值风险、交易完成后摊薄
                                  即期回报的风险、交易标的存在关停风险；
               一、与本次交易相
重大风险提示                      2、补充披露了购买标的资产时约定的股份回购条款；
               关的风险
                                  3、删除了标的资产相关数据未经审计、评估的风险，
                                  标的资产交易作价尚未确定的风险。
                                  1、补充披露了标的资产评估报告的相关内容；
第一节 本次  二、本次交易的具     2、补充披露了购买标的资产时约定的股份回购条款；
交易方案概况 体方案               3、补充披露了关于乌达区焦化企业有序关停淘汰的基
                                  本情况。
第三节 交易
               -                  补充了原标的资产出售方参与本次回购的相关安排。
对方基本情况
第五节 标的                       1、根据中威正信出具的《资产评估报告》补充披露了
资产的评估情 -                    标的资产的评估情况；
况                                2、删除了原“标的资产的预估作价情况”的相关内容。
第六节 本次    二、本次交易对上
                                  补充披露了本次交易对上市公司主要财务指标的影
交易对上市公 市公司主要财务指
                                  响。
司的影响       标的影响
               一、本次交易已经
               履行的决策和审批   更新了截至公告日已履行的决策和审批程序。
第七节 本次
               程序
交易需要的决
               二、本次重组尚需
策和审批程序
               履行的决策与审批   更新了截至公告日尚需履行的决策和审批程序。
               程序
第八节 财务    -                  1、补充披露了标的公司最近两年一期的财务报表；

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   章节             标题                            主要修订内容
会计信息                           2、补充披露了上市公司的备考合并财务报表。
                                   1、补充披露了标的资产的估值风险、交易完成后摊薄
                                   即期回报的风险、交易标的存在关停风险；
第九节 风险   一、与本次交易相
                                   2、补充披露了购买标的资产时约定的股份回购条款；
因素          关的风险
                                   3、删除了标的资产相关数据未经审计、评估的风险，
                                   标的资产交易作价尚未确定的风险。
              一、本次交易完成
              后上市公司是否存
              在资金、资产被实
                                   修订并补充了截至预案修订稿出具之日，公司存在的
              际控制人或其他关
                                   对子公司担保情况。
              联人占用和为实际
              控制人或其他关联
              人提供担保的情形
第十节 其他
              二、上市公司负债
重要事项
              结构是否合理，是
              否存在因本次交易     补充披露了交易完成前后上市公司的资产负债结构。
              大量增加负债的情
              形
                                   1、补充披露了审计、评估工作的完成情况；
              八、保护投资者合法
                                   2、补充披露了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补
              权益的安排
                                   措施。

       除上述修订和补充披露之外，上市公司还针对预案全文进行了梳理和自查，
针对部分数字和文字进行了更新与修订，对重组方案无影响。




       特此公告。




                                                 北京海新能源科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                   2023年11月03日




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