证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2023—080


                海默科技（集团）股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次

会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 26 日

以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议

由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：

    本次被担保对象兰州海默海狮特种车辆有限公司为公司合并报表范 围内的

全资子公司，本次担保是为其提供日常经营资金，满足其产品开发和扩大业务规

模的需要。董事会对其经营能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次担

保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东

利益的情形。因此，董事会同意为全资子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司向

中国进出口银行甘肃省分行申请的 500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限

为 2 年，并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于上述议案的详细内容，见公司与本公告同日在巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：

2023—081）。

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三、备查文件

《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。




                                   海默科技（集团）股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2023 年 7 月 31 日




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