证券代码：300084         证券简称：海默科技         公告编号：2023—109


               海默科技（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月
11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会
议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均
以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长
苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
    1、《关于豁免公司第八届董事会第十三次会议通知时限的议案》
    根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议和表决，
全体董事一致同意豁免第八届董事会第十三次会议的通知时限要求，并同意于
2023 年 10 月 11 日召开公司第八届董事会第十三次会议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司
2023 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2023 年 10 月 11 日为首次授
予日，拟首次授予 55 名激励对象 923.20 万股第一类限制性股票，授予价格为
3.16 元/股。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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    因苏占才为本激励计划拟首次授予的激励对象，系关联董事，其回避了对本
议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 8 人。
    关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023—111）。
    三、备查文件
    1、《第八届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                       海默科技（集团）股份有限公司
                                                董    事   会
                                             2023 年 10 月 11 日




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