证券代码：300084         证券简称：海默科技         公告编号：2023—126


              海默科技（集团）股份有限公司
            关于修订部分公司治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8
日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制
度的议案》，现将相关情况公告如下。
    为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相
关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下：

  序号                修订制度名称                是否需提交股东大会审议

   1     《董事会议事规则》                                  是

   2     《独立董事工作制度》                                是

   3     《关联交易管理办法》                                是

   4     《董事会审计委员会工作细则》                        否

   5     《董事会提名委员会工作细则》                        否

   6     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                  否

   7     《董事会秘书工作细则》                              否

    以上制度全文将在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
    特此公告。

                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2023 年 12 月 8 日