大连智云自动化装备股份有限公司

 证券代码 ：300097        证券简称：智云股份            公告编号：2023-081


                 大连智云自动化装备股份有限公司
            第五届董事会第四十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十二次临时会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次董事
会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面
送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方
式召开，全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、 审议通过《关于<二○二三年第三季度报告>的议案》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。
    经公司董事会核查认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序及内容格
式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司二○二三年第三季度实际经营情况、财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第 3 季度会议审议通过。
    公司董事马毓女士对本议案投弃权票的理由是：
    对于商誉减值的扩大存在疑问。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2023
年第三季度报告》。


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三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次临时会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2023 年第 3 季度会议决议。


特此公告。


                                    大连智云自动化装备股份有限公司
                                                    董事会
                                              2023 年 10 月 28 日




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