大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097           证券简称：智云股份             公告编号：2023-094




                   大连智云自动化装备股份有限公司
               第六届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日
分别召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事、召开 2023 年第
四次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，共同组成 公司第六届
监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，股东大会结束
后立即召开第六届监事会第一次临时会议，豁免本次监事会会议通知期限的要求，会
议通知于 2023 年 11 月 27 日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发
出；本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午 5:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，公司 3 名监事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体监事共同推举公
司监事罗东先生主持，会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会同意选举罗东先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
    具体内容详见同日披露于中国证监 会指定 创业 板信息 披露网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。


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三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次临时会议决议。


特此公告。


                                     大连智云自动化装备股份有限公司
                                                   监事会

                                              2023 年 11 月 28 日




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