大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097             证券简称：智云股份               公告编号：2023-093


                  大连智云自动化装备股份有限公司
               第六届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日
召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会全体董事。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第六届
董事会第一次临时会议，豁免本次董事会会议通知期限的要求，会议通知于 2023 年
11 月 27 日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出；本次会议于 2023
年 11 月 27 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司 7 名董
事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体董事共同推举公司董事师 利全先生主
持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会同意选举师利全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 同 日披 露于 中国 证监 会指 定创 业板 信 息披 露网 站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《董事会专门委

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员会工作细则》等规则和制度的规定，公司第六届董事会下设战略投资委员会、审计
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 同 日披 露于 中国 证监 会指 定创 业板 信 息披 露网 站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    3、《关于聘任公司总经理的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任师利
全先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
    上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会资格 审查通过，
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 同 日披 露于 中国 证监 会指 定创 业板 信 息披 露网 站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司需要，董事会同意聘任马晨笛女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 同 日披 露于 中国 证监 会指 定创 业板 信 息披 露网 站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
    2、公司独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；
    3、公司第六届董事会提名委员会会议决议。


    特此公告。




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                 董事会
             2023 年 11 月 28 日




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