证券代码：300098               证券简称：高新兴        公告编码：2023-039


                       高新兴科技集团股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会通知的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        2023 年 4 月 15 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通
 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
 股东提供网络形式的投票平台。现公告公司关于召开 2022 年年度股东大会通知
 的提示性公告。


        一、会议召开的基本情况
        1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
        2、会议召集人：公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通
 过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 12 日
 （星期五）召开公司 2022 年年度股东大会。
        3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人
 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规
 定。
        4、会议召开日期和时间：
        （1）现场会议日期和时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30
        （2）网络投票日期和时间：
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 12
 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日
 9:15-15:00。
                                         1
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）
     7、会议出席对象：
     （1）2023 年 5 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号
楼一楼党建会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议事项
     本次股东大会提案名称及编码表如下：

                                                                          备注
 提案
                               提案名称
 编码
                                                                 该列打钩的栏目可以投票


  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √


 非累积投票议案


 1.00   《2022 年度董事会工作报告》                                        √


 2.00   《2022 年度监事会工作报告》                                        √


 3.00   《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》                               √


 4.00   《公司 2022 年度财务决算报告》                                     √


 5.00   《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》                   √


 6.00   《公司 2022 年度利润分配预案》                                     √

                                                                            √
 7.00   《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决
                                                                作为投票对象的子议案数：6

 7.01   《2023 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》                            √

                                               2
 7.02    《2023 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》                              √


 7.03    《2023 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》                              √


 7.04    《2023 年度独立董事江斌先生津贴的议案》                            √


 7.05    《2023 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》                          √


 7.06    《2023 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》                            √

                                                                             √
 8.00    《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决
                                                                 作为投票对象的子议案数：3

 8.01    《2023 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》                        √


 8.02    《2023 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》                              √


 8.03    《2023 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》                              √

         《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议
 9.00                                                                       √
         案》


    2、上述议案经 2023 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届
监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详细情况请见公司于证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第六届董事会第二次会议决议的公告》《第六届监事会第二次会议决议的公告》
等相关文件（公告编号：2023-024~025，披露日期：2023 年 4 月 15 日）。公司
第五届董事会独立董事钮彦平、江斌、胡志勇向董事会提交了《独立董事 2022 年
度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
    3、本次会议议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。所有提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。

    4、回避表决情况：股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合
伙企业需对提案 7.01《2023 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避表决；
股东王云兰女士需对提案 7.02《2023 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》进行回
避表决；股东黄海涛先生需对提案 8.01《2022 年度监事会主席黄海涛先生薪酬
的议案》进行回避表决。


                                                 3
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 5 月 9 日（星期二），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
    2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）
    联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
    联系电话：020-32068888 转 6032
    传真：020-32032888
    电子邮箱：irm@gosuncn.com
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理
登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股票账户卡前来办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室
（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序

                                     4
    1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
    2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 12 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二次会议决
议》；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第二次会议决
议》。
    特此公告。




                                      5
                                       高新兴科技集团股份有限公司
                                                 董事会
                                           二〇二三年五月八日




附件一   2022年年度股东大会参会股东登记表
附件二   2022年年度股东大会授权委托书




                                   6
附件一：
                      高新兴科技集团股份有限公司
                   2022年年度股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/营
 姓名/公司名称
                                   业执照号码

   股东账号                           持股数量

   联系电话                           电子邮件

   联系地址                           邮政编码

 是否本人参会                           备注


注：本表复印有效




                                  7
附件二：
                             高新兴科技集团股份有限公司
                            2022年年度股东大会授权委托书
    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集
团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                             备注            表决意见
 提案                                                      该列打钩的
                               提案名称
 编码                                                      栏目可以投 同意    反对      弃权
                                                              票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                          非累积投票议案

 1.00   《2022 年度董事会工作报告》                           √

 2.00   《2022 年度监事会工作报告》                           √

 3.00   《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》                  √

 4.00   《公司 2022 年度财务决算报告》                        √

 5.00   《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》      √

 6.00   《公司 2022 年度利润分配预案》                        √

 7.00   《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴的议案》          √ 作为投票对象的子议案数：6

 7.01   《2023 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》               √

 7.02   《2023 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》                 √

 7.03   《2023 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》                 √

 7.04   《2023 年度独立董事江斌先生津贴的议案》               √

 7.05   《2023 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》             √

 7.06   《2023 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》               √

 8.00   《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴的议案》          √ 作为投票对象的子议案数：3

 8.01   《2023 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》           √

                                                8
 8.02   《2023 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》                   √

 8.03   《2023 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》                   √

        《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议
 9.00                                                           √
        案》
说明：请在表决票中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示
的，受托人无权按自己的意见投票。

委托人签名（盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：       年     月     日至        年       月   日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
     2、授权委托书需为原件




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