证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-026
成都振芯科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：副董事长谢俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 80
代表股份数（股） 285,040,528
占公司有表决权股份总数的比例 50.6744%
现场投票情况
通过现场投票的股东/股东代表（人） 17
代表股份数（股） 2,912,907
占公司有表决权股份总数的比例 0.5179%
网络投票情况
通过网络投票的股东/股东代表（人） 63
代表股份数（股） 282,127,621
占公司有表决权股份总数的比例 50.1566%
（2）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 71
代表股份数（股） 117,339,681
占公司有表决权股份总数的比例 20.8606%
现场投票情况
通过现场投票的中小投资者/代表（人） 10
代表股份数（股） 1,072,060
占公司有表决权股份总数的比例 0.1906%
网络投票情况
通过网络投票的中小投资者/代表（人） 61
代表股份数（股） 116,267,621
占公司有表决权股份总数的比例 20.6700%
注：1、根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》规定，公司 2022 年员工持股计
划放弃所持公司股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日（2023 年 5 月 4 日），公
司总股本数为 564,546,000 股，其中公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 2,052,300 股，
故本次股东大会有表决权的股份总数为 562,493,700 股。
2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京德恒律师
事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本
次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分
讨论，形成如下决议：
1、总表决情况
同意 反对 弃权
议案 表决
议案名称 票数 票数
序号 票数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）
《2022 年度董事会工
1 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
作报告》
《2022 年度监事会工
2 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
作报告》
《2022 年度财务决算
3 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
报告》
《2022 年度经审计财
4 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
务报告》
《2022 年年度报告》
5 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
（全文及摘要）
《2022 年年度利润分
6 285,038,928 99.9994% 1,500 0.0005% 100 0.0000% 通过
配预案》
《关于续聘公司 2023
7 285,039,428 99.9996% 1,100 0.0004% 0 0.0000% 通过
年度审计机构的议案》
《关于 2023 年度董事
8 和高级管理人员薪酬 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
的议案》
9.01 《股东大会议事规则》 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
9.02 《独立董事工作制度》 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
《股东大会网络投票
9.03 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
实施细则》
9.04 《对外担保管理办法》 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
9.05 《募集资金管理办法》 285,038,928 99.9994% 1,500 0.0005% 100 0.0000% 通过
9.06 《关联交易管理办法》 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
9.07 《现金分红管理制度》 285,039,428 99.9996% 1,000 0.0004% 100 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 票数
序号 票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
1 《2022 年度董事会工作报告》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
2 《2022 年度监事会工作报告》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
3 《2022 年度财务决算报告》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
4 《2022 年度经审计财务报告》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
《2022 年年度报告》（全文及
5 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
摘要）
6 《2022 年年度利润分配预案》 117,338,081 99.9986% 1,500 0.0013% 100 0.0001%
《关于续聘公司 2023 年度审计
7 117,338,581 99.9991% 1,100 0.0009% 0 0.0000%
机构的议案》
《关于 2023 年度董事和高级管
8 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
理人员薪酬的议案》
9.01 《股东大会议事规则》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
9.02 《独立董事工作制度》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
《股东大会网络投票实施细
9.03 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
则》
9.04 《对外担保管理办法》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
9.05 《募集资金管理办法》 117,338,081 99.9986% 1,500 0.0013% 100 0.0001%
9.06 《关联交易管理办法》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
9.07 《现金分红管理制度》 117,338,581 99.9991% 1,000 0.0009% 100 0.0001%
根据表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，并对中小投资者进行了
单独计票。其中，第 9 项（子议案 9.01）经本次股东大会以特别决议审议通过，
对第 9 项议案的各子议案进行逐项审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所的范朝霞律师、刘美邦律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出
席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
