证券代码：300101                 证券简称：振芯科技        公告编号：2023-037




                           成都振芯科技股份有限公司
                          关于取消股东大会并另行召开
                    2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都振芯科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日召
开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》和《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会，并决定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一
次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
       一、取消召开的股东大会基本情况
       1、取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
       2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
       3、取消的股东大会的召开日期、时间：
       （1）现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30
       （2）网络投票时间：2023 年 7 月 6 日
       4、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 6 月 30 日
       5、取消的股东大会审议事项：

                                                                  备注
提案编码       提案名称                                           该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
累积投票议案

1.00           《关于董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数 6 人

1.01           非独立董事候选人莫晓宇                             √

1.02           非独立董事候选人谢俊                               √




                                          1
1.03         非独立董事候选人徐进                                √

1.04         非独立董事候选人柏杰                                √

1.05         非独立董事候选人杨章                                √

1.06         非独立董事候选人杨国勇                              √

2.00         《关于董事会换届选举独立董事的议案》                应选人数 3 人

2.01         独立董事候选人江才                                  √

2.02         独立董事候选人吴越                                  √

2.03         独立董事候选人徐锐敏                                √

3.00         《关于监事会换届选举监事的议案》                    应选人数 2 人

3.01         非职工代表监事张大秀                                √

3.02         非职工代表监事胡彪                                  √

       二、取消股东大会的原因及后续安排
       鉴于公司于 2023 年 7 月 1 日收到公司原董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报
告，莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司董事长等职务，并同时辞去第六届
董事会非独立董事候选人。经审慎考虑，公司于 2023 年 7 月 1 日召开的第五届董
事会第九次临时会议审议通过《关于取消股东大会的议案》和《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023
年第一次临时股东大会，同时定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一次临时
股东大会。
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知（更新后）》。
       由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支
持与理解。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。


       三、备查文件
       1、公司第五届董事会第九次临时会议决议。




                                                    成都振芯科技股份有限公司



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         董事会
    2023 年 7 月 2 日




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