证券代码：300101             证券简称：振芯科技           公告编号：2023-044



                      成都振芯科技股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 18 日以
书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司一号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》
的有关规定。
    本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下
议案：
    1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举谢俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    2.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    同意选举徐进先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    3.审议通过《关于成立第六届董事会战略委员会及制定<董事会战略委员会工作
细则>的议案》
    为适应公司作为高新技术企业的战略发展需要，增强公司核心竞争力，科学确定
发展战略，制定合理可行的发展规划；建全重大投资决策程序，提高重大投资决策的
效益和决策的质量，完善公司的治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，同意董事会设立战略委员会并
制定《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关文件。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    4.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
    同意选举徐锐敏先生、吴越先生、谢俊先生为公司第六届董事会提名委员会委员，
其中徐锐敏先生为会议召集人；选举江才先生、吴越先生、徐进先生为公司第六届董
事会审计委员会委员，其中江才先生为会议召集人；选举吴越先生、江才先生、谢俊
先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴越先生为会议召集人；选举
柏杰先生、徐锐敏先生、莫然先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中柏杰先
生为会议召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
为止。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    5.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任杨国勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任马旭凌先生、郑培先生、陈思莉女士、胡马亮先生、周蕙女士为公司副
总经理；同意聘任胡祖健先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    同意聘任陈思莉女士为董事会秘书，张爽先生为证券事务代表。任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。


    特此公告




                                                  成都振芯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 7 月 28 日