证券代码：300101              证券简称：振芯科技         公告编号：2023-047



                       成都振芯科技股份有限公司
             关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 28 日在
公司一号会议室召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈思莉女士为公司董事会秘书、
同意聘任张爽先生为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
    陈思莉女士、张爽先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职
相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职
业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的
不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。
    陈思莉女士、张爽先生的简历详见附件。
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：
    董事会秘书陈思莉联系方式：
    地址：成都市高新区高朋大道 1 号
    电话：028-65557629
    邮箱：touzibu@corpro.cn
    证券事务代表张爽联系方式：
    地址：成都市高新区高朋大道 1 号
    电话：028-65557626
邮箱：touzibu@corpro.cn


特此公告




                          成都振芯科技股份有限公司
                                   董事会
                              2023 年 7 月 28 日
附件：
    陈思莉女士，1981 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，重庆邮电大学管
理科学与工程专业硕士。2007 年 6 月至 2008 年 3 月，就职于成都国腾电子集团有限
公司企业发展部，2008 年 3 月至 2020 年 5 月历任成都振芯科技股份有限公司投资管
理部主任兼证券事务代表。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，
持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；北京振芯静元资本管理有限公
司董事。截至目前，陈思莉女士持有公司 48,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    张爽先生，1991 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，四川农业大学产业
经济学专业硕士。2016 年 6 月至今，就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，
现任成都振芯科技股份有限公司投资管理部主任、证券事务代表，持有深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，张爽先生未持有公司股票；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。