成都振芯科技股份有限公司独立董事
       关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资
讯网披露了第六届董事会第二次会议决议公告，经核查，发现第六届董事会第二次会
议相关独立意见需要补充披露，内容如下：
    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《指引第 2 号》”）及《成都振芯科技股份有限公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为成都振芯科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六
届董事会第二次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
    一、关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见
    我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，公司 2023 年半年度未发生重大关
联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，符合公司实际生产经营需要，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损
害公司和所有股东利益的行为。
    二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
    经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报
告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度
发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。
    三、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见
    经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认真核查：
    1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单
位或个人提供担保的情况。
    2、公司对子公司的担保情况如下：
                                                                                                     是否
担保对象   担保额度相关公       担保                         实际担                       是否履     为关
                                         实际发生日期                 担保类型   担保期
  名称       告披露日期         额度                         保金额                       行完毕     联方
                                                                                                     担保
                                                                      连带责任
           2022 年 2 月 24 日   3,000   2022 年 3 月 31 日    3,000               3年       否       否
                                                                        担保
                                                                                          是（实际
                                                                                          于 2023
                                                                      连带责任            年5月
           2022 年 2 月 24 日   1,000   2022 年 5 月 23 日    1,000               3年                否
                                                                        担保              22 日还
成都国翼
                                                                                          款并解
电子技术
                                                                                          除担保）
有限公司
                                                                      连带责任
           2022 年 2 月 24 日   1,000   2022 年 11 月 4 日    1,000               3年       否       否
                                                                        担保
                                                                      连带责任
           2022 年 6 月 13 日   2,000   2022 年 6 月 22 日    2,000               3年       否       否
                                                                        担保
                                                                      连带责任
           2023 年 4 月 19 日   2,000   2023 年 5 月 6 日     1,000               3年       否       否
                                                                        担保
       上述对外担保的决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
  对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《指引第 2 号》《公
  司章程》等相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，
  公司已审批对子公司担保额度为 9,000 万元，对子公司实际担保余额为 7,000 万元。
       公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
  承担损失的情形。
       四、关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的独立意见
       经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
  《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《指引第 2 号》等相关规定及公
  司 2022 年业绩情况，本员工持股计划公司层面业绩考核要求及持有人个人层面绩效
  考核要求已达成。本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
  益的情形。因此，我们一致认为公司 2022 年员工持股计划锁定期解锁条件已经成就。
       五、关于调整北斗产业园建设方案的独立意见
       经审核，我们认为：此次调整事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
  市规则》《指引第 2 号》等法律法规要求，符合公司发展战略，妥善解决了违约风险，
  有利于加快推进西区地块建设进度，改善公司科研办公场地条件，提升公司核心竞争
  力，促进公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次调整事项，并提交至公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。




                                             独立董事：吴越、江才、徐锐敏
                                                      2023 年 8 月 24 日