证券代码：300101             证券简称：振芯科技           公告编号：2023-061



                        成都振芯科技股份有限公司
                     第六届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 28 日以
书面方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
    本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下
议案：
       1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任孙焰斌先生为公司副总经理，分管西区创芯智能产业园工程建设与管理
工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关公告详见公司在中国证监会创业板
指定信息披露网站刊载的相关文件。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》。


    特此公告


                                                   成都振芯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 10 月 9 日