证券代码：300101            证券简称：振芯科技          公告编号：2023-073



                       成都振芯科技股份有限公司
               第六届监事会第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月 7
日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式召开，应参会监事
3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议
一致通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最
新修订情况，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。修订后的《监事会议
事规则》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。


    特此公告




                                                 成都振芯科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2023 年 12 月 12 日