证券代码：300101              证券简称：振芯科技        公告编号：2023-074




                     成都振芯科技股份有限公司
          关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯
科技”）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议并通过了
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时
股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第一次临时会议审议通
过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30
    5、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月
28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日
9:15-15:00。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日
    8、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9、现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室


    二、会议审议事项

                                                                   备注
提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
   100                      总议案：所有提案                        √

                                  非累积投票议案
                                                              √作为投票对
  1.00     关于修订《公司章程》及相关制度的议案                 象的子议案
                                                                数：（7）
  1.01     《公司章程》                                             √

  1.02     《股东大会议事规则》                                     √

  1.03     《董事会议事规则》                                       √

  1.04     《独立董事工作制度》                                     √

  1.05     《对外担保管理办法》                                     √

  1.06     《募集资金管理办法》                                     √

  1.07     《关联交易管理办法》                                     √

  2.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                         √
    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计
票结果。上述议案已经 2023 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第一次临时会
议审议通过。《第六届董事会第一次临时会议决议公告》等相关公告具体内容详
见披露于中国证监会指定的信息披露媒体的相关文件。
    子议案 1.01、子议案 1.02、子议案 1.03、议案 2.00 为特别决议议案，须经出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可
通过；其余议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的 1/2 以上同意方可通过。关联股东应回避表决，公司将对
上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权
委托书模板详见附件 2。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
    （3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2023 年 12 月 26 日
17:00 前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的时间为准。信函（信封请注明
“股东大会”字样）送达的指定地址和收件人为：
    邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1 号
    收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
    联系电话：028-65557625
    邮政编码：610041
    2、登记时间：2023 年 12 月 26 日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
    3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1 号一楼会议室。
    4、联系人：陈思莉、张爽
    联系电话：028-65557625
    5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
    6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   公司 2023 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第一次临时会议决议；
    2、第六届监事会第一次临时会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


                                                 成都振芯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 12 月 12 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通 股的投 票代码 与投票 简称： 投票代 码为“350101”， 投票简 称为
“振芯投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者 服务密码 ”。具体的 身份认证流 程可登录互 联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                      成都振芯科技股份有限公司
                             2023 年第三次临时股东大会授权委托书


     兹授权                       先生（女士）代表本人（本单位）出席成都振芯科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
     本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

                                                                          备注                       表决意见
提案编码                    提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投 票           同意 反对 弃权
  100                  总议案：所有提案                                     √
                                                非累积投票提案
  1.00     关于修订《公司章程》及相关制度的议案           √作为投票对象的子议案数：（7）
  1.01     《公司章程》                                                     √
  1.02     《股东大会议事规则》                                             √
  1.03     《董事会议事规则》                                               √
  1.04     《独立董事工作制度》                                             √
  1.05     《对外担保管理办法》                                             √
  1.06     《募集资金管理办法》                                             √
  1.07     《关联交易管理办法》                                             √
  2.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                                 √
    投票说明：
    股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“ √”选择一

项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。



     1）委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
     身份证或营业执照号：
     委托人持股数（股）：
     委托人股东账号：
     2）受 托 人（签字）：
     受托人身份证号：
                                                                                                年      月      日
    注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。