证券代码：300110            证券简称：华仁药业           公告编号：2023-039


                       华仁药业股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了
2022 年年度报告相关议案及公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案等，
并决定择期召集股东大会审议相关议案。经公司第七届董事会第二十二次（临时）
会议审议通过，公司决定于 2023 年 6 月 30 日 14:00 召开 2022 年度股东大会，
审议 2022 年年度报告等相关议案。基于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票项目的整体工作安排，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案暂不
提交本次股东大会审议，公司将根据项目进展情况另行择期召开股东大会；同时
公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于调整<关于向银行申
请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案>相关内容的议案》，
经公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信及公司
对子公司、子公司对公司提供担保的议案》不再提交公司股东大会审议，并将调
整后的《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议
案》提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议的召开时间为：2023 年 6 月 30 日 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日
 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
 本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投
 票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
 为准。
     6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日（星期一）。
     7、出（列）席对象：
   （1）截至2023年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司会议室。
     二、会议审议事项
     本次股东大会提案编码表：

                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏目
                                                                可以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

     1.00        《2022 年度董事会工作报告》                       √
     2.00        《2022 年度监事会工作报告》                       √
   3.00        《2022 年度财务决算报告》                          √
   4.00        《<2022 年年度报告>及摘要》                        √
   5.00        《2022 年度利润分配预案》                          √

   6.00        《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》           √
   7.00        《2022 年度内部控制自我评价报告》                  √

               《关于计提 2022 年度资产减值准备及核销资产的
   8.00                                                           √
               议案》
               《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公
   9.00                                                           √
               司对公司提供担保的议案》（调整后）
    提案 1 至 8 已由公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会
议审议通过，议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第
七届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告；提案 9 涉及的相关议案调整事
项已由公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第七届董事会第
二十二次（临时）会议决议公告》。
    为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案将对
中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2023 年 6 月 29 日
17:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限公司
2022 年度股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东
证券账户卡复印件，以便登记确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 6 月 29 日 9:00-11:30，13:30-16:00。
    3、登记地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号，公司董事会办公
室。
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。
    5、联系方式
    联系人：吴聪、颜文涛     电话：0532-58070788
    传真：0532-58070286      邮箱：huaren@qdhuaren.com
    联系地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号，公司董事会办公室。
    6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、参会股东登记表


                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年六月九日
 附件 1
                          参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
     1.投票代码：350110，投票简称：华仁投票
     2.提案编码：
                           表一：股东大会提案编码表

                                                                     备注
  提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

     1.00        《2022 年度董事会工作报告》                          √
     2.00        《2022 年度监事会工作报告》                          √
     3.00        《2022 年度财务决算报告》                            √

     4.00        《<2022 年年度报告>及摘要》                          √
     5.00        《2022 年度利润分配预案》                            √
     6.00        《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》             √

     7.00        《2022 年度内部控制自我评价报告》                    √

                 《关于计提 2022 年度资产减值准备及核销资产的
     8.00                                                             √
                 议案》
                 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公
     9.00                                                             √
                 司对公司提供担保的议案》（调整后）
     3.填报表决意见或选举票数：
     本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
 同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                              授权委托书
     兹委托                 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有
限公司2022年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列
指示行使表决权：
委托股东姓名及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托股东持公司股份数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：               委托期限至2022年度股东大会会议结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
    委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
                                                   备注        同意 反对 弃权
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
 票提案
  1.00     《2022 年度董事会工作报告》               √
  2.00     《2022 年度监事会工作报告》               √
  3.00     《2022 年度财务决算报告》                 √
  4.00     《<2022 年年度报告>及摘要》               √
  5.00     《2022 年度利润分配预案》                 √

           《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
  6.00                                               √
           议案》
  7.00     《2022 年度内部控制自我评价报告》         √
  8.00     《关于计提 2022 年度资产减值准备及        √
       核销资产的议案》
       《关于向银行申请综合授信及公司对子
9.00   公司、子公司对公司提供担保的议案》   √
       （调整后）
附件3:


                        华仁药业股份有限公司
                   2022年度股东大会参会股东登记表



 个人股东姓名/法
 人股东名称

 个人股东身份证                       法人股东法定代
 号码/法人股东统                      表人姓名
 一社会信用代码

 证券账户号                           持股数量

 出席会议人姓名/                      是否委托
 名称

 代理人姓名                           代理人身份证号码

 联系电话                             电子邮箱

 联系地址                             邮编

 个人股东签字/法
 人股东盖章

    注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 6 月 29 日 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。