华仁药业股份有限公司
               独立董事候选人声明与承诺


    声明人刘勇作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
    一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提
名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提
名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他
关系。
     是    □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
    二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和
条件。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深
圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材
料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺参加最近一次独立董
事培训。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相
关规定。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金
经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业
金融机构董事(理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》的
相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构
独立董事管理办法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立
董事任职资格的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会
计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称
且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作
经验。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司
及其附属企业任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已
发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人
股东。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已
发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业不存在重大业务往来，不在与该公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的
单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
情形。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的
人员。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外
的其他有关部门处罚的情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市
公司数量不超过 3 家。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十三、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十五、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会
议总数的二分之一的情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


   候选人郑重承诺：
    一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供
的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深
圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
    二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤
勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董
事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
该公司独立董事职务。
    四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有
关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳
证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，
由本人承担相应的法律责任。
    五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关
规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为
由拒绝履职。


                                     候选人(签署)：刘勇
                                            2023年8月24日