证券代码：300118           证券简称：东方日升         公告编号：2023-066




                东方日升新能源股份有限公司
                2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2022
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 5 月 17 日（周三）上
午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东
方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、
规范性文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 41 名代表 41 名股东，代表
股份 300,170,588 股，占上市公司总股份的 26.3304%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名代表 9 名股东，代表股份
286,158,277 股，占上市公司总股份的 25.1013%；参加本次股东大会网络投票的
股东共 32 名，代表股份 14,012,311 股，占上市公司总股份的 1.2291%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《东方日升 2022 年年度报告及摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,922,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9174%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 29,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,372,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3049%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 29,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
    （二）审议通过了《东方日升 2022 年度董事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,922,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9174%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 29,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,372,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3049%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 29,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
    （三）审议通过了《东方日升 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,922,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9174%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 29,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,372,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3049%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 29,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
    （四）审议通过了《东方日升 2022 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,922,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9174%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 29,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,372,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3049%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 29,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
    （五）审议通过了《东方日升 2022 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,951,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,401,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5033%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 100 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    （六）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,357,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7292%；反对
812,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2708%；弃权 101 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,807,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4399%；反对
812,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5594%；弃权 101 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    （七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,889,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
251,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0838%；弃权 29,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,339,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0798%；反对
251,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7212%；弃权 29,100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
    （八）审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 287,389,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7422%；反对
12,780,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2577%；弃权 100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,839,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5826%；反对
12,780,510 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4167%；弃权 100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    （九）审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇
期权业务的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,960,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9299%；反对
210,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0701%；弃权 100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,409,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5607%；反对
210,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4386%；弃权 100 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    （十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,960,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9299%；反对
210,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0701%；弃权 100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,409,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5607%；反对
210,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4386%；弃权 100 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    （十一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》；
    总表决情况：
    同意 299,951,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,401,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5033%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 100 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007%。
    （十二）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
    总表决情况：
    同意 299,951,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271%；反对
218,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,401,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5033%；反对
218,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4960%；弃权 100 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
     四、备查文件
     1、东方日升 2022 年年度股东大会决议
     2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2022 年年度股东大会的法律意见
书


     特此公告。


                                             东方日升新能源股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 5 月 17 日