证券代码：300118           证券简称：东方日升          公告编号：2023-087




                东方日升新能源股份有限公司
             2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2023
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 6 月 7 日（周
三）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
法规、规范性文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 22 名代表 23 名股东，代表
股份 351,508,443 股，占上市公司总股份的 30.8337%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 7 名股东，代表股份
285,740,677 股，占上市公司总股份的 25.0647%；参加本次股东大会网络投票的
股东共 16 名，代表股份 65,767,766 股，占上市公司总股份的 5.7690%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》；
    总表决情况：
    1.01.候选人：选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：349,818,428 股
    1.02.候选人：选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：351,270,228 股
    1.03.候选人：选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：350,752,678 股
    1.04.候选人：选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：351,344,325 股
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:64,268,051 股
    1.02.候选人：选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:65,719,851 股
    1.03.候选人：选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:65,202,301 股
    1.04.候选人：选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:65,793,948 股
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》；
    总表决情况：
    2.01.候选人：选举霍佳震先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：351,514,599 股
    2.02.候选人：选举陈柳先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：351,370,700 股
    2.03.候选人：选举吴瑛女士为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：351,375,700 股
    中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举霍佳震先生为公司第四届董事会独立董事
       同意股份数:65,964,222 股
    2.02.候选人：选举陈柳先生为公司第四届董事会独立董事
       同意股份数:65,820,323 股
    2.03.候选人：选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事
       同意股份数:65,825,323 股
    （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》；
    总表决情况：
    3.01.候选人：选举徐海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数：350,890,817 股
    中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举徐海涛先生为第四届监事会非职工代表监事
       同意股份数:65,340,440 股
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2023 年第二次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2023 年第二次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
          董事会
       2023 年 6 月 7 日