深圳市新国都股份有限公司

                     独立董事对相关事项发表的独立意见
    我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第五届董事会第二十五次会议审议的
相关事项发表意见如下：
    一、 关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的独立意见
    经认真阅读有关资料，独立董事认为：本次注销公司2021年股票期权激励计
划第一个行权期到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。其审
议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    全体独立董事同意《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权
的议案》。
    （以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意
见的签署页）


    曲建                        许映鹏                        杨小平




                                                   2023 年 5 月 9 日