证券代码：300130            证券简称：新国都          公告编号：2023-038

                      深圳市新国都股份有限公司

                   2022 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
   1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
   2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。


    一、   会议召开情况
   1、召开时间：2023 年 5 月 24 日 14:30
    2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长刘祥先生
    6、出席、列席人员：公司全体董事、公司监事和部分高级管理人员、见证
律师。
    7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。


    二、   会议出席情况
    深圳市新国都股份有限公司 2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 24 日 14:30
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公司
会议室召开。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 178,985,503 股，占公司有表决
权股份总数的 35.3324%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 178,163,009 股，占公司有表决
权股份总数的 35.1700%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 822,494 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1624%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 822,494 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1624%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 822,494 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1624%。
    公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


    三、   议案审议和表决情况
   会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
   总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
   总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过《关于确认 2022 年董事、监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    就 本 议 案 的 审 议 ， 出席 会议 的关 联 股东 回避 表决 ， 回避 表决票数为
178,163,009 股。
议案 8.00 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》
    总表决情况：
    同意 178,933,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9711％；反对 51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 770,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7021％；反对 51,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2979％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
   本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    总表决情况：
    9.01.候选人：刘祥
    同意股份数:178,956,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％。刘
祥当选。
    9.02.候选人：江汉
    同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
江汉当选。
    9.03.候选人：孙彤
    同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
孙彤当选。
    9.04.候选人：韦余红
    同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
韦余红当选。
    9.05.候选人：石晓冬
    同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
石晓冬当选。
    中小股东总表决情况：
    9.01.候选人：刘祥
    同意股份数:793,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5228％。
    9.02.候选人：江汉
    同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
    9.03.候选人：孙彤
    同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
    9.04.候选人：韦余红
    同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
    9.05.候选人：石晓冬
    同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 10.00 审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
   本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    总表决情况：
    10.01.候选人：陈京琳
    同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
陈京琳当选。
    10.02.候选人：杨小平
    同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
杨小平当选。
    10.03.候选人：曲建
    同意股份数:178,956,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％。曲
建当选。
    中小股东总表决情况：
    10.01.候选人：陈京琳
    同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
    10.02.候选人：杨小平
    同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
    10.03.候选人：曲建
    同意股份数:793,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5228％。
议案 11.00 审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议
案》
    总表决情况：
    同意 178,956,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对 28,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 793,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5228％；反对 28,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4772％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 14.00 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 17.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 18.00 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 19.00 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 178,584,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对
401,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 421,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2101％；反对 401,294
股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 20.00 审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 21.00 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 22.00 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 23.00 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 24.00 审议通过《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 25.00 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    以上第 8 项、第 15 项至第 18 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通
过。此外，本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。


    四、   律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场
见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规
则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

均合法、合规、真实、有效。


    五、   备查文件
   1、深圳市新国都股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                             深圳市新国都股份有限公司
                                  2023 年 5 月 24 日