证券代码：300130             证券简称：新国都     公告编号：2023-051


                     深圳市新国都股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议，已经于2023年8月4日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2023年8月14日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生
列席本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法
律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2023年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2023年半年度报告》（公告编
号：2023-048）和《深圳市新国都股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告
编号：2023-049）。
    （二）《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的
议案》
    公司2020年、2022年股票期权激励计划原激励对象白勇因个人原因不再在公
司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，公司拟对以上激励对象已获授
的2020年股票期权合计40,000份、2022年股票期权合计75,000份进行注销。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2023年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权
的公告》（公告编号：2023-052）。
    三、 备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
    2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见；
    3、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2023
         年半年度报告的书面确认意见。




    特此公告。
                                             深圳市新国都股份有限公司
                                                    监事会
                                                2023 年 8 月 15 日