证券代码：300130           证券简称：新国都       公告编号：2023-058

                          深圳市新国都股份有限公司

                    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议，已经于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
    2. 会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园
10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
    3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
    4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情
况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕
女士列席本次会议。
    5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）     《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    公司编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2023年第三季度报告》（公
告编号：2023-057）。
    （二）      《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票
期权的议案》
    公司2022年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不再在公司及控
股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司2020年股票期权激励计划第
二个行权期于2023年10月18日届满，2020年股票期权激励计划第二个行权期有效
期内，激励对象共自主行权18,519,200份，到期未行权2,830,800份。公司拟对
以上激励对象已获授的2020年股票期权合计2,830,800份、2022年股票期权合计
1,234,500份进行注销。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年10月25
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2020年、
2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2023-060）。
    三、备查文件
    1、      深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
    2、      深圳市新国都股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
   3、       深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司
          2023 年第三季度报告的书面确认意见。


    特此公告。
                                                深圳市新国都股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日