证券代码：300130          证券简称：新国都       公告编号：2023-064

                         深圳市新国都股份有限公司

                      第六届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议，已经于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
    2. 会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园
10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
    3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
    4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情
况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕
女士、田丽满女士列席本次会议。
    5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
   本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
   （一） 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司
对《独立董事工作制度》进行修订。
   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司于2023年11月30日在中国证监会指定创业板信 息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）      《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司
对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见2023年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮
资讯网上发布的相关公告。
   三、备查文件
   1、    深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第四次会议决议


   特此公告。
                                            深圳市新国都股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 11 月 30 日