中节能环保装备股份有限公司独立董事

           关于日常关联交易预计的事前认可及独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上

市公司独立董事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本

着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第七届董事会第四十

次会议审议《关于日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，

经审阅相关材料，对公司日常关联交易预计事项进行事前认可：

    公司及子公司预计拟发生的日常关联交易是基于正常的日常生

产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其

与关联方的协同效应，且相关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、

公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公

司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们对此表

示认可，并同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第七届

董事会第四十次会议审议。

    全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

       1、本次提交公司第七届董事会第四十次会议审议的《关于日常

关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认

可。

    2、公司日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公

平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情

形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存

在较大差异的说明：2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金

额存在差异，主要因为公司在预计 2022 年度日常关联交易时，严格

遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发

生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2022

年度日常关联交易公平合理，定价公允。

    独立董事一致同意公司日常关联交易预计事项。

（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于日常关

联交易预计的事前认可及独立意见签字页）




独立董事：




    李俊华                骆建华                    李玲




                                         2023 年 8 月 7 日