证券代码：300140          证券简称：节能环境          公告编号：2023-84


                       中节能环境保护股份有限公司
                    2023年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年10月25日以公告形式发出会议通知，
于2023年11月10日（星期五）下午16：00时以现场方式、视频方式及网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共8名，代表股
份2,364,327,831股，占公司有表决权股份总数的90.7194％；除董事、监事、高
管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股115,211,210股，
占公司有表决权股份总数的4.4207％。以现场会议及视频方式出席本次股东大会
的 股 东及股东授权代表 4人，代表股份 2,249,116,621 股，占公司总股份的
86.2988%；参加网络投票的股东4人，所持股份115,211,210股，占公司有表决权
股份总数的4.4207％。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场方式、视频参会及网络投票相结合的方式审议了以下议
案并形成本决议：
    审议通过了《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务提供
担保暨关联交易的议案》，同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司以2021
年秦皇岛海港区电代煤项目和2021年肥城电代煤项目应收账款8,562.00万元与
中节能商业保理有限公司办理融资额不超过4,500万元的有追索权保理业务，保
理期限1年，保理综合费率不超过4.50%，公司为上述保理提供连带责任保证。股
东中国节能环保集团有限公司、中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计
研究院有限公司、中机国际 （西安）技术发展有限公司均为本提案关联方，共
持有股份2,249,116,621股， 以上关联方对本提案均回避表决。
    表决结果：同意115,203,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9935％；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0065％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意115,203,710股，占出席会议中小股东股份总数的99.9935％；反对7,500股，
占出席会议中小股东股份总数的0.0065％；弃权0股，占出席会议中小股东股份
总数的0.00％。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中凯律师事务所林燕焱、王慧玲律师到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议
人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《中节能环境保护股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京市中凯律师事务所关于中节能环境保护股份有限公司2023年第七
次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                   中节能环境保护股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十一月十日