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公司公告

节能环境:关于聘请公司2023年度审计机构的公告2023-12-13  

 证券代码:300140        证券简称:节能环境          公告编号:2023-87


                      中节能环境保护股份有限公司

                 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日

召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计

机构的议案》。具体内容如下:

    一、关于拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在担

任公司 2022 年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》及相关

规则规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独

立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司

2022 年度财务报告审计意见。经公司董事会审计委员会建议,结合对审计机构

独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量,拟继续聘请

中审众环担任公司 2023 年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据

公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定 2023 年度审

计费用并签署相关协议。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1.基本信息

    中审众环始创于 1987 年,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙

制,注册地为湖北省武汉市,管理总部位于北京。2017 年 11 月,中审众环与全

球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合,成为其在华唯一成员机构,可为中国

企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来,在事

务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下,经过全体员工不懈的努力和发展,
中审众环已成为在国内业界享有重要影响力,能够提供多资质、全方位服务和最

具国际协同力的知名会计师事务所和大型专业服务集团,目前位列中国注册会计

师协会 2020 年综合评价前 100 家会计师事务所排名第 13 位。

    中审众环是全国首批取得经财政部、中国证监会批准的证券、期货业务资格

的大型会计师事务所之一,全国首批经财政部批准从事金融业务审计资格会计师

事务所之一,中国中西部地区唯一一家成功在美国公众公司会计监督委员会

(PCAOB)注册的国内会计师事务所,入选国务院国资委国有大型企业审计服务

40 家事务所名单,入选国家国防科技工业局军工涉密业务咨询服务资格。

    2、投资者保护能力

    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,

购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的

民事赔偿责任。

    3、诚信记录

    (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近

3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 17

次。

    (2)39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚

5 人次,行政管理措施 36 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

    (二)项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人:吴玉光,2001 年成为中国注册会计师,2002 年起开始从事上

市公司审计,2013 年起开始在中审众环执业,2020 年起为节能环境提供审计服

务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师:杨俭,2019 年成为中国注册会计师,2017 年起开始从事

上市公司审计,2013 年起开始在中审众环执业,2023 年起为节能环境提供审计

服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控

制复核合伙人为赵云杰,2005 年成为中国注册会计师,2017 年起开始从事上市
   公司审计,2012 年起开始在中审众环执业,2022 年起为节能环境提供审计服务。

   最近 3 年复核 12 家上市公司审计报告。

         2.诚信记录

         项目质量控制复核合伙人赵云杰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政

   监管措施和自律处分。

         签字注册会计师杨俭最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

   自律处分。

         项目合伙人吴玉光最近 3 年受行政处罚 1 次,未受刑事处罚、行政监管措施

   和自律处分,详见下表:

                              处罚
 姓名       处理处罚日期                  实施单位            事由及处理处罚结果
                              类型

吴玉光   2023 年 4 月 28 日   行政   中华人民共和国   在某集团公司 2017 年度、2018 年度合并

                              处罚   财政部监督评价   财务报表审计时,未获取并核对个别二

                                     局               级单位经过正式签章的审计报告,发表

                                                      的审计意见不恰当。处罚结果为警告。

         3.独立性

         中审众环及项目合伙人吴玉光、签字注册会计师杨俭、项目质量控制复核人

   合伙人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

         4.审计收费

         关于 2023 年年度审计费用,公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计

   工作量与审计机构协商确定。

         三、拟聘任会计师事务所履行的程序

         1.公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了事前审核,从审计机构

   独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考察及评价,中审

   众环具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经

   验与能力,能满足公司 2023 年度公司财务审计工作的要求,同意将该议案提交

   公司第七届董事会第四十五次会议审议。

         2.公司独立董事事前认可:经审阅,独立董事一致认为:中审众环具备证
券、期货执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验,全体独立董事一致
同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构,并提交第七届董事会第四十五次
会议审议。

    独立意见如下:

    经审查,中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司

提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2023 年度公司财务审计工作的要求。

公司聘请 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定,不会影响

公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及广大股东利益的情况,独立董事一

致同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

    3.董事会意见

    2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘

请公司 2023 年度审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

    4.《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》需提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

    1、《董事会决议》

    2、独立董事事前认可和独立意见

    特此公告。



                                     中节能环境保护股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月十二日