证券代码：300145            证券简称：中金环境       公告编号：2023-067


                   南方中金环境股份有限公司
                       关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中金环境”）于 2023 年
9 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议
案》。基于未来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳定
性，加快新产品的研发进度，实现电机和水泵的协同开发，公司拟以自有资金通
过增资扩股的方式对江潮电机科技股份有限公司（以下简称“江潮电机”）投资
4,882 万元人民币。本次投资完成后，公司将直接持有江潮电机 4.82%的股权。
具体情况如下：
    一、投资标的基本情况
    1、公司名称：江潮电机科技股份有限公司
    2、类型：股份有限公司（民营控股）
    3、注册资本：9,342.50 万元
    4、法定代表人：施竹超
    5、有限公司成立日期：1998 年 6 月 2 日
    6、股份有限公司成立日期：2021 年 3 月 18 日
    7、住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区南公河路 8 号
    8、经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；
机械电气设备制造；电力电子元器件制造；泵及真空设备制造；微特电机及组件
制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    9、本次投资前的江潮电机的股权结构：




                                     1
 序号             股东名称                   持股数（万股）           持股比例（%）
   1      杭州余杭中佳贸易有限公司                     6,140.50                   65.73%
   2      施利明                                         1,813.37                 19.41%
   3      徐晨丽                                           888.00                    9.50%
   4      杭州老板实业集团有限公司                         462.50                    4.95%
   5      王林福                                            38.13                    0.41%
                   合计                                  9,342.50                    100%

  10、本次投资完成后的江潮电机的股权结构：
  序号             股东名称                  持股数（万股）           持股比例（%）
    1      杭州余杭中佳贸易有限公司                    6,140.50                 62.56%
    2      施利明                                        1,813.37                 18.47%
    3      徐晨丽                                          888.00                    9.05%
    4      王林福                                           38.13                    0.39%
    5      南方中金环境股份有限公司                        473.11                    4.82%
    6      杭州老板实业集团有限公司                        462.50                    4.71%
                    合计                                 9,815.61                    100%

    11、江潮电机主要财务数据：

                                                                                单位：万元

         项目               2023 年 6 月 30 日                 2022 年 12 月 31 日
        资产总额                         132,733.84                         127,194.44
        负债总额                             42,351.43                       42,039.18
         净资产                              90,382.41                       85,155.26
         项目                2023 年 1-6 月                         2022 年度
        营业收入                             59,393.06                      112,346.11
         净利润                               6,440.50                       10,964.84

    12、关联关系：江潮电机及其子公司系公司制造板块（泵业）的重要供应商，
与公司董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    13、经公司查询，江潮电机不属于失信被执行人。
    二、增资扩股协议的主要内容
    公司拟与江潮电机及其原股东签署《增资扩股协议》，各方拟约定：
    1、投资金额
    江潮电机总股本拟从 9,342.50 万股增加至 9,815.61 万股（注册资本由
9,342.50 万元增加至 9,815.61 万元）。本次新增股份数为 473.11 万股（增加
江潮电机注册资本 473.11 万元），每股价格为人民币 10.32 元。公司拟以 4,882
万元认缴该等出资，其中 473.11 万元计入注册资本，溢价部分 4,408.89 万元计

                                         2
入江潮电机资本公积。
    2、支付方式：公司以现金形式认缴全部出资。
    3、管理人员组织安排
    本次增资完成后江潮电机管理层及高级管理人员维持不变，未来的变动调整
按照江潮电机新章程及其他文件的规定执行。
    4、违约条款
    如果协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，或者协议任何一
方在协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成分，则该方构成违约，
守约一方有权选择继续履行并要求违约方赔偿损失。各方共同书面约定的情况除
外。
    协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解
释。协议各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解
决，协商不成，将争议提交至杭州仲裁委仲裁。
    5、合同的生效条件和时间
    协议经各方正式签章完成之日起（协议主体为自然人的须本人签字，协议主
体为法人的须加盖公司公章和法定代表人或授权代表签字）生效。
    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次投资是基于公司发展规划需要，有利于强化双方协同效益，实现电机和
水泵的协同开发，提高公司泵产品的性能和质量，加快新产品的研发进度，符合
公司及股东的长远利益。
    2、存在的风险
    （1）本次交易相关协议签署后，存在交易各方未依约履行义务的风险，本
次交易后续安排存在一定的不确定性。
    （2）目标公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响,
本次投资预期收益存在一定的不确定性。
    3、对公司的影响
    本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，亦不存在违反相关法律法规的情形，不会损害公司及股东的利益。
       四、备查文件

                                     3
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。


                                        南方中金环境股份有限公司
                                              董   事    会
                                             2023 年 9 月 25 日




                              4