证券代码：300145            证券简称：中金环境         公告编号：2023-076


                      南方中金环境股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人、邮件、
电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。
   经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
   一、《2023 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》详见公司 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备可以更公允的反
应公司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



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    南方中金环境股份有限公司
          监    事    会
        2023 年 10 月 26 日




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