证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2023-047



                     恒泰艾普集团股份有限公司

           关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次

会议决定于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，本

次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东

大会的有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况：

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 8 月 25 日下午 14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 8 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8

月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    6、股权登记日：2023 年 8 月 18 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2023 年 8 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

                                     1
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

    9、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件

一）。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项：

                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
非累积投票议案
                 《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股
     1.00                                                                √
                 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                 《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股
     2.00                                                                √
                 票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制
     3.00                                                                √
                 性股票激励计划相关事宜的议案》
                 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<
     4.00                                                                √
                 公司章程>的议案》


    注：

    1、上述相关审议事项已经过公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监
                                        2
事会第十五次会议审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

    2、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00 属于应当由独立董事发表独立意见

的事项，公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定并按照审慎性原则，上述议案需对

中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与拟激励对

象存在关联关系的股东，请对上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 回避表决。

    4、上述议案均需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    5、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管

理暂行规定》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司

独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，

使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事陈江涛先生作

为征集人向公司全体股东就上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 向公司全体股

东征集投票权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《恒泰艾普集团股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编

号：2023-048）。被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集

人将按委托投票股东的意见代为表决。

    三、现场会议登记方法：


    1、登记时间：2023 年 8 月 24 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

    2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部办

公室。

                                     3
    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持

股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身

份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办

理登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托

代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东

请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2023 年 8 月

24 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院

4 号楼 4 层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以

邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5、联系方式：

    会务联系人姓名：王艳秋、四利晓

    电话号码：010-56931156

    传真号码：010-56931156

    电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn

    6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

    五、备查文件

                                     4
1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                     恒泰艾普集团股份有限公司

                                                       董事会

                                               2023 年 8 月 8 日




                              5
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、     网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：恒泰投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、     通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年8月25日交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月25日上午9:15，结束时间
为2023年8月25日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件二：

                     恒泰艾普集团股份有限公司
           2023年第二次临时股东大会参会股东登记表



股东姓名（或名称）

身份证号码（或营业
执照号）

股东账号                                   持股数量


联系电话                                   电子邮箱


联系地址                                   邮编


是否本人参会                               联系人

注：
    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信
函、传真以登记时间内公司收到为准。
                                  股东签字（法人股东盖章）：______________
                                                                     年   月   日
   说明：
   1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
   2、本表复印或按以上格式自制均有效。




                                     7
附件三：

                     恒泰艾普集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为恒泰艾普集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵
公司人民币普通股股票                  股，兹委托              先生/女士全权代表本
人/本公司出席恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本
人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                       备注
提案编码                                              该列打勾
                          提案名称                               同意   反对   弃权
                                                      的栏目可
                                                      以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有议案          √
非累积投
票议案
           《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年
  1.00     限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议       √
           案》
           《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年
  2.00     限制性股票激励计划实施考核管理办法>的         √
           议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00     2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议         √
           案》
           《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围
  4.00                                                   √
           及修订<公司章程>的议案》
（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出
投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

                                        8
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

   2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                      9