秀强股份：秀强股份2023年第二次临时股东大会的法律意见书2023-07-13
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036
5 、 7 、 8 F, 3 0 9 # H a n z h o n g m e n S t r e e t , N a n j i n g , C h i n a Post Code: 210036
电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏秀强玻璃工艺股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律、法规、规范性文件以及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股
东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验
证。在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表
法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2023 年 6 月 26 日召开公司第四届董事会第四十次会议，决议于
2023 年 7 月 12 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。2023 年 6 月
27 日，公司董事会在指定媒体及网站上发布了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告》和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中就本
次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事
项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:00
时在在广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层如期召开，由公
司董事长主持，本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次
股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 12 日（星
期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 12 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3 人，代表有表决权的
股份总数 257,023,936 股，占公司股份总数的 33.2525%；其中中小股东及委托代理
人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）共计 0 人，代表有表决权的股份总数
0 股，占公司股份总数的 0.0000%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表
决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表有表决权的股份总数
752,400 股，占公司股份总数的 0.0973%；其中中小股东及委托代理人（不含公司
的董事、监事、高级管理人员）共计 5 人，代表有表决权的股份总数 752,400 股，
占公司股份总数 0.0973%。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
综上，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股
东共计 8 人，代表有表决权的股份总数 257,776,336 股，占公司股份总数的 33.3498%，
其中中小股东及委托代理人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）5 人，代表
公司有表决权股份数 752,400 股，占公司股份总数的 0.0973%。
经核查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2023
年 7 月 5 日（星期三）下午 15:00 时收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大
会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有
资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监
事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本次股东大会现场会议对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并
按记名方式投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决。本次股东大会
采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所系统为股
东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由 2 名股东代
表和 1 名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现
场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
该议案采用累积投票方式，对提名的非独立董事候选人分别进行表决：
1.1 选举冯鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 257,721,243 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,307 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6777%。
1.2 选举卢秀强先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
1.3 选举薛楠女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
1.4 选举陈虹女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
1.5 选举罗盾先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
1.6 选举卢相杞先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
该议案采用累积投票方式，对提名的独立董事候选人分别进行表决：
2.1 选举张佰恒先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数 257,721,240 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,304 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6773%。
2.2 选举张才文先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
2.3 选举陶晓慧女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
该议案采用累积投票方式，对提名的非职工代表监事分别进行表决：
3.1 选举李学家先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数 257,721,239 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,303 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6772%。
3.2 选举黄辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数 257,721,237 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 99.9786%。其中中小投资者股东同意股份数 697,301 股，占出席
会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6769%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案均由符合《公司法》和《公
司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结
果没有提出异议。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会
议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》于 2023 年 7 月 12 日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人：马国强 经办律师： 侍文文
焦成倩
