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公司公告

秀强股份:第五届监事会第三次会议决议公告2023-10-26  

证券代码:300160           证券简称:秀强股份       公告编号:2023-062


                  江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月21日
以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的
通知。本次会议于2023年10月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议
室以现场结合线上方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。公司董
事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持,本次会议经过有效表决,
形成如下决议:

    1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2023年前三季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2023年第三季度报告》2023年10月26日披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保
护能力,能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    公司结合实际情况,根据相关法律法规的规定,对《监事会议事规则》部
分条款做出相应修订。修订后的《监事会议事规则》同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。


                                    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会
                                               2023年10月26日