证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器      公告编号：2023-048




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

               第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电
子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次（临时）会议的通知，会
议于 2023 年 6 月 26 日上午 11：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐应根召集和主
持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    经全体监事认真审议，形成决议如下：


    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公
正。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公
司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会
计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》
等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》及更新后的 2021 年第三
季度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及其摘要、2022 年第三季
度报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件

    江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议


    特此公告。


                                        江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                             二〇二三年六月二十六日