证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器        公告编号：2023-049




                    江苏天瑞仪器股份有限公司

          第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知。会
议于 2023 年 6 月 26 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事汪进
元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会
议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵
先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    经公司董事会审计委员会审议及同意、公司独立董事事前认可，董事会同意
续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。并同
意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年具体的审计要求和审计范
围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于
续聘会计师事务所的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    董事会认为：本次关于前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合
法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于前期会计差错更正及追溯
调整的补充公告》及独立董事、监事会发表的相关意见以及更新后的 2021 年第
三季度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及其摘要、2022 年第三
季度报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董
事会和第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过尚需递交股东大会审议的相
关议案。
    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件

    江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议


    特此公告。
                                         江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                              二〇二三年六月二十六日