证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器       公告编号：2023-067




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

          第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。会
议于 2023 年 8 月 14 日下午 3:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事汪进
元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》

    公司第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实
科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”）持有公司股份 24,825,137
股，占公司总股本 5.01%, 为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为
完善公司治理结构，公司拟对第五届董事会提前换届选举。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，股东立多虚拟提名李刚先生、杨博鸿先生、凌开舟先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人，公司董事会提名刘召贵先生、应刚先生、车坚强先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董
事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    2、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》

    公司第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因立多虚拟持有公司
股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%, 为公司第二大股东。鉴于公司股权
结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届董事会提前换届选举。根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名莫卫民先生、张鑫先生、钱宇瑾女士为第六届董事会独立董事
候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事
仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》、
《独立董事提名人声明》具体内容详见公司 2023 年 8 月 14 日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，第六届董事会独立董
事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用
累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    3、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议本
次董事会和第五届监事会第十四次（临时）会议审议通过尚需递交股东大会审议
的相关议案。
   《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   三、备查文件

   江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议


   特此公告。


                                        江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                               二〇二三年八月十四日