证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器      公告编号：2023-066




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

            第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电
子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次（临时）会议的通知，会
议于 2023 年 8 月 14 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司代行董事会秘书列席了会议。会
议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》

    公司第五届监事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实
科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%,
为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟
对第五届监事会提前换届选举。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。本次监事会
提名徐应根先生、邹彦女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人。
    本项议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会采用累积投票制选举。上
述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求履行监事义务和职责。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议


    特此公告。


                                        江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                             二〇二三年八月十四日