证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器            公告编号：2023-106




                    江苏天瑞仪器股份有限公司

            第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日以电

子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知。会议
于 2023 年 11 月 10 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、
董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购
房购车提供资助的议案》

    经审议，董事会认为：公司在不影响正常经营和资金周转的前提下，为员工

提供购房购车借款事项，有利于完善员工激励机制，稳定公司的人才队伍。同时，
公司制定的《员工购房购车借款管理办法》明确了员工借款的申请及执行管理，
充分考虑了员工的履约能力等因素，风险可控。因此，董事会同意公司制定《员
工购房购车借款管理办法》及确认为员工购房购车提供资助。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购房购车提供资
 助的公告》《员工购房购车借款管理办法》及独立董事发表的相关意见详见公
司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  三、备查文件

  江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议

  特此公告。


                                       江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                             二○二三年十一月十日