证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器            公告编号：2023-107




                    江苏天瑞仪器股份有限公司

            第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日以电

子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次（临时）会议的通知，会议
于 2023 年 11 月 10 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。会
议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购
房购车提供资助的议案》

    经审核，监事会认为公司为员工提供购房购车借款事项是在不影响公司正常
经营的前提下，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。同意公司制定《员工购房购车借款管理办法》及确认为员

工购房购车提供资助。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件

    江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议决议


    特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
      二○二三年十一月十日