证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器            公告编号：2023-111




                    江苏天瑞仪器股份有限公司

            第六届监事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 26 日以
电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次（临时）会议的通知，会
议于 2023 年 11 月 27 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。
会议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。相关审议程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

    三、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议


特此公告。


                                   江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                      二○二三年十一月二十七日