证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器            公告编号：2023-110




                    江苏天瑞仪器股份有限公司

            第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 26 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会
议于 2023 年 11 月 27 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事钱宇
瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开
舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等
有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    经公司董事会审计委员会审议及同意、公司独立董事事前认可，董事会同意
续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议本次董
事会和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关
议案。
    《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件

    江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议


    特此公告。


                                         江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                             二○二三年十一月二十七日