证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-050
福能东方装备科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 15 日（星
期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 5 月 15 日
（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生
主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 17 人，所持股份 225,318,467
股，占公司股份总数的 30.6670％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 7 人，所持股份 214,853,367 股，占公司股份总数的 29.2427%；参与网络投
票的股东 10 人，所持股份 10,465,100 股，占公司股份总数的 1.4244%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
（一）审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152,644,001 股。
总 表 决 情 况 ： 同 意 72,508,266 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1998％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0289％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于确认公司董事 2022 年度绩效结果的议案》
总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
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总表决情况：同意 225,152,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9262％；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权
21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 72,508,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7713％；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1998％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0289％。
表决结果：经特别决议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：赵琦娴、徐晓露
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会议事规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
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