证券代码：300173        证券简称：福能东方            公告编号： 2023-052




              福能东方装备科技股份有限公司
         第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

八次会议，于 2023 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 5

月 17 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集、主持，本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了《关于拟接受中山市翠亨新区有

偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》。董事会同意公司拟

以 9,995.5576 万元的价格接受中山翠亨新区管理委员会对智慧松德（中山）智

能装备产业园项目用地的收储，并签署收储协议。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案公司监事会发表了审核意见。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    鉴于本次土地收储事项将对公司经营发展产生重大影响，本议案尚需提交公

司股东大会审议。

    上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    特此公告。


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    福能东方装备科技股份有限公司
                           董事会
                2023 年 5 月 22 日




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