证券代码：300173            证券简称：福能东方               公告编号： 2023-063




                福能东方装备科技股份有限公司
            第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）第五

届董事会第四十次会议，于 2023 年 6 月 19 日 10:30，在东莞市万江街道新村新

河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已

于 2023 年 6 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方

式参加会议董事 6 人，为于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅

女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经

理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及

通讯投票方式表决并通过《关于收购控股子公司超业精密少数股权的议案》。董

事会同意公司以 98,559,095.37 元的价格向超源科技（香港）有限公司收购其持

有 东 莞 市 超 业 精 密 设 备 有限 公 司（ 以 下简 称 “超 业 精 密” ）9%的 股权，以

32,853,031.79 元的价格向邓赤柱收购其持有超业精密 3%的股权。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。


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特此公告。
                 福能东方装备科技股份有限公司
                                        董事会
                             2023 年 6 月 20 日




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